Jasa verifikasi KYC di Indonesia
Pastikan siapa yang benar-benar Anda terima sebagai nasabah atau mitra.
VERIS membantu pemeriksaan nasabah dan pihak lawan melalui verifikasi KYC, screening sanksi, pemeriksaan politically exposed person (PEP), penelusuran pemberitaan negatif, dan enhanced due diligence, sehingga Anda hanya menerima pihak yang memang Anda kehendaki.
Diskusikan kebutuhan AndaAlat perlindungan, bukan sekadar formalitas
Proses Know Your Customer (KYC) yang kuat penting bagi setiap organisasi yang menangani transaksi keuangan, informasi sensitif, atau penerimaan nasabah baru. KYC membantu mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah secara akurat, sehingga mengurangi risiko fraud, pemalsuan identitas, pencucian uang, dan kejahatan keuangan.
KYC lebih dari kewajiban regulasi. Perusahaan di sektor keuangan, kesehatan, telekomunikasi, dan layanan digital mengandalkan pemeriksaan KYC untuk menjaga kepatuhan, mencegah risiko operasional, dan menghindari kerusakan reputasi.
Lebih dari kepatuhan
Verifikasi identitas dan latar belakang nasabah tidak hanya memenuhi regulator, tetapi juga melindungi perusahaan Anda dari sanksi hukum dan menciptakan proses penerimaan nasabah yang lebih aman.
Dua lapis verifikasi, sesuai tingkat risiko
Setiap nasabah melewati pemeriksaan standar. Profil berisiko lebih tinggi diperiksa lebih dalam, melampaui dokumen yang diserahkan nasabah.
Pemeriksaan catatan hukum
Penelusuran perkara pidana dan perdata untuk menilai risiko nasabah secara akurat.
Screening daftar pantauan
Pemeriksaan daftar sanksi dan daftar pantauan global untuk mendeteksi individu atau entitas yang dibatasi atau berisiko tinggi.
Tinjauan keuangan
Evaluasi pola keuangan sebelumnya untuk menilai kredibilitas dan keandalan.
Validasi dokumen identitas
Autentikasi dokumen identitas resmi untuk memastikan data pribadi asli dan sesuai.
Pencocokan identitas
Pencocokan data domisili yang dinyatakan dengan basis data eksternal tepercaya.
Konfirmasi jejak digital
Validasi penanda identitas daring agar sesuai dengan data yang telah diverifikasi.
Yang Anda dapatkan dari proses KYC yang kuat
- Risiko fraud dan pemalsuan identitas yang lebih rendah.
- Kepatuhan yang lebih kuat terhadap regulasi lokal dan internasional.
- Deteksi dini aktivitas mencurigakan.
- Keputusan penerimaan nasabah yang lebih cepat dan lebih tepat.
- Penanganan data nasabah yang lebih aman.
- Reputasi atas integritas dan kepatuhan.
Untuk sektor yang diatur dan berbasis kepercayaan
Perbankan dan keuangan
Pemeriksaan nasabah dan pihak lawan yang sejalan dengan kewajiban APU-PPT (anti pencucian uang).
Layanan kesehatan
Identitas diverifikasi sebelum akses ke data pasien atau sistem klinis diberikan.
Telekomunikasi
Pemeriksaan identitas yang menangkap pemalsuan saat akun dibuat, bukan setelahnya.
Layanan digital
Pemeriksaan penerimaan yang disesuaikan dengan risiko akun yang dibuka.
Layanan lain dari VERIS
Yang sering ditanyakan klien
Apa itu verifikasi KYC?+
Apa bedanya pemeriksaan standar dan enhanced?+
Apakah VERIS bisa memeriksa perusahaan, bukan hanya individu?+
Apakah pemeriksaan dilakukan sesuai UU PDP?+
Bagaimana cara memulai?+
Butuh pemeriksaan KYC yang andal?
Ceritakan jenis nasabah atau mitra Anda, dan tim kami akan menyusun pemeriksaan yang tepat.
Diskusikan kebutuhan Anda