Jasa due diligence perusahaan di Indonesia
Kenali mitra Anda sebelum tanda tangan.
VERIS melakukan due diligence perusahaan dan mitra bisnis di Indonesia dari kantor kami di Jakarta Selatan: kepemilikan, pemilik manfaat, perizinan, perkara, reputasi, dan apakah usahanya benar-benar ada seperti yang diakui.
Diskusikan kebutuhan Anda- Akta perusahaan (AHU)
- Pemilik manfaat
- NIB & perizinan
- Berlaku
- Perkara pengadilan
- 2 perkara
- Kunjungan lokasi
- Alamat terkonfirmasi
Due diligence perusahaan di Indonesia adalah pekerjaan lokal
Data perusahaan Indonesia tersebar di beberapa sistem. Akta pendirian dan perubahannya, direksi, komisaris, dan pemegang saham ada di Ditjen AHU. Perizinan usaha ada di OSS berdasarkan NIB. Perkara diajukan di masing-masing pengadilan negeri dan dapat ditelusuri melalui SIPP.
Pemegang saham nominee, struktur milik keluarga, dan perusahaan yang hanya ada di atas kertas adalah risiko yang umum. Sebagian besar informasi media, pengadilan, dan regulasi yang berguna hanya tersedia dalam bahasa Indonesia.
Tim Jakarta kami menelusuri sumber-sumber ini secara langsung dan melaporkannya dengan jelas, sehingga investor, pembeli, dan tim kepatuhan mendapat gambaran utuh sebelum mengambil keputusan.
Cakupan due diligence perusahaan
- Keberadaan hukum: akta pendirian, perubahan, dan anggaran dasar terkini (AHU)
- Direksi, komisaris, dan pemegang saham, serta perubahannya dari waktu ke waktu
- Pemilik manfaat (beneficial owner) di balik struktur nominee dan keluarga
- Perizinan usaha berdasarkan NIB (OSS)
- Perkara perdata, pidana, kepailitan, dan PKPU di pengadilan negeri dan niaga
- Sanksi, orang yang terpapar politik (PEP), dan pemberitaan negatif
- Reputasi di kalangan mantan mitra, pemasok, dan pasar (Level 2)
- Kunjungan lokasi untuk memastikan kantor, operasi, dan skala usaha
Pekerjaan yang membuat klien kembali
Sumber: catatan kasus VERIS 2010–2026, dikonsolidasikan; identitas klien dianonimkan.
Kedalaman sesuai transaksi
Lingkup disesuaikan dengan nilai dan sensitivitas transaksi. Sebagian besar penugasan menggabungkan riset meja yang terstruktur dengan penelusuran sumber manusia saat catatan publik tidak cukup.
Pemeriksaan cepat tanda bahaya
Sanksi, daftar pantauan, dan pemberitaan negatif atas perusahaan dan orang-orang kuncinya.
Riset meja terstruktur
Latar belakang dan pendirian perusahaan, riwayat direksi dan pemegang saham, perkara dan riwayat regulasi, serta indikator kesehatan keuangan.
Pemilik manfaat
Pemilik manfaat akhir, pihak terafiliasi, dan kepentingan yang tidak diungkapkan, ditelusuri melalui AHU dan sumber lain.
Penelusuran sumber manusia secara rahasia
Pandangan pasar dan reputasi, klarifikasi ketidaksesuaian, dan konteks yang tidak tersedia di catatan publik.
Kunjungan lokasi
Memastikan usaha di atas kertas sama dengan usaha di lapangan: kantor, operasi, dan skala.
Kapan klien menghubungi kami
- Berinvestasi atau mengakuisisi perusahaan Indonesia
- Memilih mitra usaha patungan atau mitra lokal
- Menunjuk distributor, agen, atau pemasok utama
- Memberikan pinjaman atau kredit kepada perusahaan Indonesia
- Memeriksa pihak lawan sebelum litigasi atau penyelesaian
- Menerima nasabah korporasi dalam kerangka KYC dan APU-PPT
Kasus, secara singkat
Pemilik manfaat sebelum tanda tangan
Mengidentifikasi pemilik manfaat yang tergolong orang yang terpapar politik dan masalah perizinan yang melibatkan perantara pemerintah, sebelum transaksi berjalan.
Konflik kepentingan terbukti
Membuktikan konflik kepentingan dan perilaku yang akan menimbulkan risiko tata kelola serius.
Penelusuran lapangan di beberapa lokasi
Penelusuran di beberapa lokasi mengungkap ketidaksesuaian skala operasi dan perizinan.
Celah asal kekayaan terungkap
Mengungkap celah asal kekayaan dan keterpaparan politik yang mengubah keputusan risiko klien.
Kasus VERIS terpilih, seperti dipublikasikan di halaman reputational due diligence. Identitas klien dianonimkan.
Temuan didokumentasikan seolah-olah akan diuji oleh pihak lawan, karena sering kali memang demikian.
Setiap temuan dicocokkan dengan sumbernya sebelum masuk ke laporan, dan laporan memisahkan apa yang terbukti dari apa yang dilaporkan atau diduga. Pekerjaan direncanakan sesuai hukum yang berlaku, termasuk UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). VERIS melaporkan fakta; keputusan tentang langkah disipliner, perdata, atau pidana tetap di tangan Anda dan penasihat hukum Anda.
Sering menjadi bagian dari gambaran lebih besar
Due diligence sering terkait dengan pekerjaan lain di sekitar transaksi.
Yang sering ditanyakan klien
Apa saja cakupan due diligence perusahaan?
Keberadaan hukum dan data perusahaan di AHU, direksi, komisaris, dan pemegang saham, pemilik manfaat, perizinan berdasarkan NIB, perkara dan kepailitan, sanksi dan pemberitaan negatif, serta pada Level 2 penelusuran reputasi secara rahasia dan kunjungan lokasi.
Bagaimana cara mengetahui pemilik sebenarnya sebuah perusahaan?
Kami mulai dari daftar pemegang saham dan laporan pemilik manfaat di AHU, lalu menelusuri perusahaan terafiliasi, hubungan keluarga, dan pengaturan nominee melalui data perusahaan, berkas pengadilan, media, dan penelusuran rahasia.
Berapa lama due diligence perusahaan?
Riset meja Level 1 biasanya sekitar 9 hari kerja dan Level 2 dengan penelusuran sumber manusia sekitar tiga minggu, tergantung lingkup dan jumlah entitas.
Apakah perusahaan yang diperiksa akan tahu?
Tidak. Penelusuran due diligence dilakukan secara rahasia dan tidak memerlukan persetujuan atau keterlibatan subjek.
Apakah VERIS melakukan kunjungan lokasi?
Ya, jika diperlukan. Tim Jakarta kami memastikan kantor, operasi, dan skala usaha sesuai dengan yang diakui, di Jabodetabek dan kota lain.
Apakah laporan tersedia dalam bahasa Indonesia?
Ya. Laporan dapat disusun dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
Apakah ini menggantikan due diligence hukum atau keuangan?
Tidak. Pekerjaan kami melengkapi kuasa hukum dan akuntan Anda dengan mencakup risiko kepemilikan, integritas, dan reputasi yang biasanya tidak tercakup audit formal.
Apakah VERIS juga memeriksa individu?
Ya. Direksi, pemegang saham, dan orang kunci dapat diperiksa terkait perkara, sanksi, keterpaparan politik, kepentingan usaha lain, dan reputasi.
Sedang memeriksa perusahaan di Indonesia?
Sebutkan perusahaannya dan apa yang dipertaruhkan. Tim Jakarta kami akan membalas dalam satu hari kerja dengan usulan lingkup.
Diskusikan kebutuhan Anda