Jasa due diligence reputasi
Kenali siapa yang sebenarnya Anda hadapi.
Profil yang bersih tidak sama dengan mitra yang bersih. Ketika Anda diminta menyetujui, menerima, menunjuk, mendanai, atau melanjutkan, VERIS memastikan siapa yang sebenarnya ada di hadapan Anda, dan apa yang mungkin terlewat.
Diskusikan kebutuhan Anda- Kepemilikan
- Jabatan direksi
- Pemilik manfaat
- Teridentifikasi
- Keterpaparan politik
- Ditandai
- Asal kekayaan
- Diperjelas
Pandangan independen ketika catatan publik tidak cukup
VERIS menyediakan due diligence komersial dan reputasi untuk keputusan menerima mitra, transaksi, atau hubungan bisnis yang membawa konsekuensi regulasi, kejahatan keuangan, atau reputasi.
Klien biasanya datang ketika informasi publik tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak cukup untuk persetujuan internal, atau ketika tim kepatuhan, hukum, atau risiko membutuhkan pandangan independen. Kami memeriksa mitra, vendor, distributor, agen, rekan bisnis, pengambil keputusan kunci, dan individu berkekayaan tinggi.
Penelusuran due diligence dilakukan secara rahasia dan tidak melibatkan partisipasi atau persetujuan subjek; kami memakai informasi yang dapat diperoleh secara sah dan penelusuran sumber manusia dengan dasar hukum yang jelas. Ini berbeda dengan pemeriksaan karyawan, yang selalu dilakukan dengan persetujuan tertulis kandidat.
Hampir dua dekade pekerjaan kasus, tercatat
Sumber: catatan kasus VERIS 2010–2026, dikonsolidasikan; identitas klien dianonimkan.
Kerangka bertingkat, sesuai selera risiko Anda
Kedalaman penelusuran disesuaikan dengan selera risiko, kewajiban regulasi, dan keputusan yang dihadapi.
Pemeriksaan cepat tanda bahaya
Sanksi, daftar pantauan, dan pemberitaan negatif dalam bahasa Inggris dan bahasa setempat, untuk perusahaan dan individu.
Riset meja terstruktur
Kepemilikan, jabatan dan afiliasi, perkara, kepailitan, riwayat regulasi, dan reputasi publik.
Penelusuran sumber manusia secara rahasia
Pandangan pasar dan reputasi, klarifikasi ketidaksesuaian, dan penilaian kontekstual untuk tinjauan berisiko tinggi.
Analisis asal kekayaan
Asal kekayaan awal, kepentingan bisnis, keterpaparan politik, dan risiko reputasi untuk KYC bank privat.
Kunjungan lokasi
Memastikan usaha di atas kertas sama dengan usaha di lapangan, secara rahasia atau terbuka sesuai kebutuhan.
Kapan klien menghubungi kami
- Menilai mitra, perantara, dan rekan bisnis
- Menerima vendor, distributor, atau agen
- KYC untuk individu berkekayaan tinggi
- Penilaian risiko sebelum transaksi atau investasi
- Usaha patungan dan kemitraan strategis
- Tinjauan karena kekhawatiran integritas atau reputasi
Kasus, secara singkat
Pemilik manfaat sebelum tanda tangan
Mengidentifikasi pemilik manfaat yang tergolong orang yang terpapar politik dan masalah perizinan yang melibatkan perantara pemerintah, sebelum transaksi berjalan.
Konflik kepentingan terbukti
Membuktikan konflik kepentingan dan perilaku yang akan menimbulkan risiko tata kelola serius.
Penelusuran lapangan di beberapa lokasi
Penelusuran di beberapa lokasi mengungkap ketidaksesuaian skala operasi dan perizinan.
Celah asal kekayaan terungkap
Mengungkap celah asal kekayaan dan keterpaparan politik yang mengubah keputusan risiko klien.
Kasus VERIS terpilih, seperti dipublikasikan di halaman reputational due diligence. Identitas klien dianonimkan.
Temuan didokumentasikan seolah-olah akan diuji oleh pihak lawan, karena sering kali memang demikian.
Setiap temuan dicocokkan dengan sumbernya sebelum masuk ke laporan, dan laporan memisahkan apa yang terbukti dari apa yang dilaporkan atau diduga. Pekerjaan direncanakan sesuai hukum yang berlaku, termasuk UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). VERIS melaporkan fakta; keputusan tentang langkah disipliner, perdata, atau pidana tetap di tangan Anda dan penasihat hukum Anda.
Sering menjadi bagian dari gambaran lebih besar
Due diligence reputasi sering berlanjut ke penelusuran atau pemeriksaan lain.
Yang sering ditanyakan klien
Apa itu due diligence komersial dan reputasi?
Penelusuran independen atas perusahaan atau individu sebelum Anda menyetujui, menerima, menunjuk, mendanai, atau melanjutkan. Mencakup kepemilikan, perkara, riwayat regulasi, dan reputasi, serta bila perlu penelusuran sumber manusia secara rahasia.
Apa bedanya Level 1 dan Level 2?
Level 1 adalah riset meja terstruktur dari catatan publik dan basis data. Level 2 menambahkan penelusuran sumber manusia secara rahasia untuk wawasan reputasi dan konteks yang tidak tersedia di catatan publik.
Berapa lama due diligence reputasi?
Median waktu penyelesaian kami 7 hari. Laporan Level 1 biasanya sekitar 9 hari, Level 2 sekitar 3 minggu, tergantung lingkup dan yurisdiksi.
Apakah subjek tahu sedang diperiksa?
Tidak. Penelusuran dilakukan secara rahasia tanpa persetujuan atau partisipasi subjek. Bila verifikasi lapangan terbuka diperlukan, pendekatannya disepakati dengan Anda dahulu.
Apakah VERIS bisa menemukan lebih dari ChatGPT atau alat AI lain?
Alat AI berguna sebagai titik awal. VERIS menambahkan verifikasi terhadap sumber primer, penelusuran lapangan dan sumber manusia yang tidak dapat diakses AI, serta tanggung jawab atas temuan. Kami tidak memasukkan informasi klien ke alat AI publik.
Yurisdiksi mana yang dilayani VERIS?
Kami telah menangani kasus di 30 yurisdiksi, berbasis di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan kantor di Jakarta dan Singapura.
Ingin tahu siapa yang sebenarnya Anda hadapi?
Ceritakan mitra, transaksi, atau hubungan bisnisnya, dan kami akan menyarankan tingkat penelusuran yang tepat.
Diskusikan kebutuhan Anda