Jasa pelacakan aset di Indonesia
Menelusuri aliran dana, ke mana pun arahnya.
Ketika dana atau aset dipindahkan, disembunyikan, atau disengketakan, kejelasan lebih penting daripada kecepatan. VERIS mengidentifikasi, memverifikasi, dan mendokumentasikan aset di Indonesia dan Asia Tenggara, sehingga Anda bertindak berdasarkan bukti, bukan asumsi.
Diskusikan kebutuhan AndaUang dan aset jarang terlihat jelas
Ketika dana dialihkan, kepemilikan disengketakan, atau kepemilikan aset pihak lawan tidak jelas, fakta sering tersembunyi di balik perusahaan cangkang, struktur nominee, dan transaksi lintas negara.
Pelacakan aset membutuhkan riset yang sabar dan metodis: registri perusahaan, catatan properti, hubungan perbankan, dan struktur pemilik manfaat (beneficial owner), disusun menjadi gambaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
VERIS menggabungkan kemampuan riset regional dengan metodologi investigasi yang terstruktur untuk menghasilkan temuan yang dapat Anda andalkan dalam keputusan hukum, pemulihan, atau komersial.
Bukti, bukan asumsi
Aset yang ditemukan hanya berguna jika dapat didokumentasikan dan dipertahankan, baik dalam negosiasi, litigasi, maupun eksekusi.
Fokus di setiap penugasan
Identifikasi dan pemetaan aset
Catatan publik dan privat, dokumen perusahaan, dan jejak keuangan ditinjau untuk memetakan apa yang ada dan di mana.
Verifikasi kepemilikan dan struktur
Pemilik manfaat, pengaturan nominee, dan struktur perusahaan diurai untuk mengetahui siapa yang sebenarnya mengendalikan aset.
Dokumentasi bukti dan pelaporan
Temuan disusun menjadi laporan yang jelas dan dapat dipertahankan untuk proses hukum, negosiasi, atau pemulihan.
Dari lingkup hingga laporan
Penentuan lingkup dan pengumpulan informasi
Sebelum kerja lapangan, kami memperjelas lingkup kasus, wilayah yang terlibat, dan fakta yang diketahui, serta sumber yang paling mungkin menyimpan jawaban.
Verifikasi lapangan dan lintas negara
Jaringan regional kami melakukan verifikasi di lapangan dan penelusuran lintas negara, mencocokkan catatan perusahaan, properti, dan keuangan.
Kompilasi bukti dan pelaporan
Temuan disusun menjadi laporan terstruktur, dengan dokumen pendukung yang tertata untuk keperluan hukum, pemulihan, atau komersial.
Layanan lain dari VERIS
Yang sering ditanyakan klien
Apa saja cakupan pelacakan aset?+
Apakah temuan dapat digunakan dalam proses hukum?+
Apakah VERIS bisa melacak aset di luar Indonesia?+
Apakah penyelidikan dilakukan secara rahasia?+
Bagaimana cara memulai?+
Perlu menelusuri aset?
Ceritakan situasinya, dan tim kami akan menyarankan langkah awal yang tepat.
Diskusikan kebutuhan Anda