Jasa investigasi perusahaan di Indonesia
Diskret, berbasis bukti, dan siap untuk langkah berikutnya.
Ketika fraud, pelanggaran, aset tersembunyi, atau barang palsu mengancam bisnis Anda, VERIS menelusuri fakta secara independen dan mendokumentasikannya agar Anda dapat bertindak: secara internal, bersama regulator, atau di pengadilan.
Diskusikan kebutuhan AndaPencarian fakta independen ketika terjadi masalah
Investigasi perusahaan menetapkan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan apa yang dapat dibuktikan. Investigasi dimulai dari sebuah kekhawatiran, seperti dugaan fraud, laporan whistleblower, dana yang hilang, sengketa, atau barang palsu di pasar, dan berakhir dengan temuan terdokumentasi yang dapat Anda tindak lanjuti.
VERIS bekerja untuk perusahaan, firma hukum, bank, dan investor di Indonesia, Singapura, dan Asia Tenggara. Penelusuran dilakukan secara diskret dan sesuai hukum, dengan menggabungkan catatan publik, registri perusahaan dan pengadilan, bukti digital, dan narasumber dalam bahasa setempat.
Karena tim yang sama juga menangani due diligence, informasi tentang kepemilikan, hubungan, dan reputasi langsung mendukung investigasi.
Rekam jejak
Lebih dari 10.000 kasus penyelidikan komersial sejak 2010, dengan 97% pekerjaan penyelidikan berasal dari klien yang kembali (repeat clients).
Lima bidang investigasi
Investigasi fraud karyawan
Fraud, benturan kepentingan, dan pelanggaran diselidiki secara independen dan diskret.
Pelacakan aset
Properti, perusahaan, dan kepentingan diidentifikasi, diverifikasi, dan didokumentasikan untuk pemulihan atau litigasi.
Forensik digital
Bukti elektronik diamankan dan dianalisis untuk investigasi perusahaan.
Dukungan litigasi
Pengumpulan bukti, pelacakan saksi, dan riset latar belakang untuk pengacara.
Perlindungan merek
Pemalsu dan pelanggar merek diidentifikasi, dengan bukti untuk penegakan hukum.
Alasan umum dilakukannya investigasi
- Laporan whistleblower atau temuan audit internal yang perlu ditindaklanjuti secara independen.
- Dugaan fraud pengadaan, vendor, atau pengeluaran.
- Benturan kepentingan antara karyawan dengan pemasok atau pelanggan.
- Putusan atau utang yang harus ditagih, sementara aset mungkin telah dipindahkan atau disembunyikan.
- Perkara hukum yang membutuhkan bukti, saksi, atau latar belakang pihak lawan.
- Barang palsu atau pasar gelap yang muncul di Indonesia atau kawasan.
Dari kekhawatiran hingga temuan terdokumentasi
Pengarahan
Kami menyepakati pertanyaan yang harus dijawab, lingkup, dan siapa yang perlu tahu, dengan kerahasiaan penuh.
Penelusuran
Catatan, registri, bukti digital, dan narasumber yang diskret, di dalam negeri dan dalam bahasa setempat.
Verifikasi
Setiap temuan diperiksa terhadap sumbernya sebelum masuk ke laporan.
Laporan
Temuan yang jelas beserta buktinya, siap untuk manajemen, kuasa hukum, atau langkah berikutnya.
Sebelum dan sesudah investigasi
Yang sering ditanyakan klien
Apa itu investigasi perusahaan?+
Apakah pihak yang diselidiki akan tahu?+
Apakah temuan dapat digunakan di pengadilan?+
Apa bedanya investigasi dengan due diligence?+
Bagaimana cara memulai?+
Dapatkan fakta sebelum bertindak
Ceritakan apa yang terjadi dan apa yang perlu dibuktikan, dan kami akan menyarankan langkah yang diskret dan proporsional.
Diskusikan kebutuhan Anda