Jasa investigasi fraud karyawan
Ungkap apa yang terjadi di dalam perusahaan Anda sendiri.
VERIS menyelidiki dugaan fraud, konflik kepentingan, dan pelanggaran karyawan secara independen dan rahasia, sehingga Anda bertindak berdasarkan bukti, bukan kecurigaan.
Diskusikan kebutuhan Anda- Pemantauan
- Investigasi internal
- Risiko fraud
- Dinilai
- Jejak digital
- Dianalisis
- Temuan
- Terbukti
Ancaman internal yang baru terlihat ketika kerugiannya besar
Fraud karyawan adalah salah satu risiko paling merugikan bagi perusahaan, dan biasanya baru disadari ketika dampaknya sudah besar: suap dalam pengadaan, karyawan fiktif, klaim biaya palsu, atau karyawan yang punya kepentingan tersembunyi di perusahaan pemasok.
Tim kami menggabungkan penelaahan dokumen, analisis data, forensik digital, penelusuran latar belakang, dan pada tahap yang tepat wawancara, untuk memastikan apa yang terjadi dan siapa yang terlibat, dengan gangguan seminimal mungkin terhadap bisnis.
Dokumen, email, dan perangkat diamankan sejak awal, dengan metode forensik bila diperlukan, sebelum ada yang dihapus.
Investigasi komersial sejak 2010
Sumber: catatan kasus VERIS 2010–2026; identitas klien dianonimkan.
Empat cara kami menemukan kebenaran
Setiap layanan dapat berdiri sendiri atau digabung dalam satu penugasan, dari deteksi awal hingga berkas kasus yang terbukti.
Pemantauan aktivitas
Pemantauan yang sah atas perilaku mencurigakan dan pelanggaran kebijakan yang dapat menandakan fraud.
Investigasi internal
Penelusuran rahasia atas dugaan fraud: telaah dokumen, jejak digital, pemeriksaan latar belakang, dan wawancara.
Penilaian risiko fraud
Celah dalam proses Anda diidentifikasi, disertai rekomendasi kontrol untuk menutupnya.
Teknologi forensik & analisis data
Forensik digital dan analisis data untuk menemukan pola tersembunyi, anomali, dan transaksi tanpa otorisasi.
Dari kecurigaan pertama hingga temuan yang terbukti
Lingkup secara rahasia
Kami menyepakati masalahnya, siapa yang mengetahuinya, dan apa yang dipertaruhkan, tanpa mengingatkan pihak yang terlibat.
Amankan bukti
Dokumen, email, dan perangkat diamankan sejak awal, dengan metode forensik bila perlu.
Investigasi
Telaah dokumen, analisis data, penelusuran latar belakang, dan pada tahap yang tepat wawancara.
Laporan dan tindak lanjut
Laporan berbasis bukti untuk langkah disipliner, perdata, atau pidana, dengan rekomendasi menutup celah kontrol.
Kapan klien menghubungi kami
- Laporan whistleblower atau temuan audit internal yang perlu ditindaklanjuti secara independen
- Dugaan fraud pengadaan, vendor, atau klaim biaya
- Konflik kepentingan antara karyawan dengan pemasok atau pelanggan
- Karyawan fiktif atau kejanggalan penggajian
- Kerugian tanpa penjelasan atau stok yang hilang
- Temuan dari auditor atau regulator
Temuan didokumentasikan seolah-olah akan diuji oleh pihak lawan, karena sering kali memang demikian.
Setiap temuan dicocokkan dengan sumbernya sebelum masuk ke laporan, dan laporan memisahkan apa yang terbukti dari apa yang dilaporkan atau diduga. Pekerjaan direncanakan sesuai hukum yang berlaku, termasuk UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). VERIS melaporkan fakta; keputusan tentang langkah disipliner, perdata, atau pidana tetap di tangan Anda dan penasihat hukum Anda.
Sering menjadi bagian dari gambaran lebih besar
Kasus fraud karyawan sering perlu dibawa lebih jauh: ke aliran dana, perangkat, atau pengadilan.
Yang sering ditanyakan klien
Apa tanda-tanda umum fraud karyawan?
Perubahan gaya hidup yang tidak wajar, enggan mengambil cuti atau berbagi tugas, kedekatan dengan pemasok tertentu, dokumen yang hilang, pembayaran janggal atau kontrol yang dilewati, serta informasi dari rekan kerja.
Apakah karyawan akan tahu sedang diselidiki?
Tidak pada tahap awal. Investigasi dijalankan secara rahasia sampai fakta cukup jelas untuk memutuskan langkah berikutnya, seperti wawancara.
Apakah temuan bisa dipakai untuk sanksi disipliner atau proses hukum?
Pekerjaan kami didokumentasikan agar dapat mendukung tindakan disipliner, perdata, atau pidana. Libatkan penasihat hukum Anda sejak awal untuk perkara yang kemungkinan berlanjut.
Apakah investigasi dilakukan sesuai hukum?
Ya. Pekerjaan direncanakan sesuai hukum yang berlaku, termasuk UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), dan sesuai kebijakan perusahaan Anda.
Berapa lama investigasi fraud?
Tergantung lingkup, jumlah dokumen, dan jumlah orang yang terlibat. Rencana dan jadwal disepakati bersama Anda di awal.
Apa yang perlu dilakukan sebelum menghubungi VERIS?
Batasi yang mengetahui, jangan mengonfrontasi pihak yang terlibat, dan jangan menyalakan, mematikan, atau membuka file di perangkat mereka. Amankan yang bisa diamankan, lalu hubungi kami.
Dapatkan faktanya sebelum bertindak
Ceritakan apa yang terjadi dan apa yang perlu dibuktikan, dan kami akan mengusulkan langkah yang rahasia dan proporsional.
Diskusikan kebutuhan Anda