Jasa Due Diligence di Indonesia

Q: Apa bedanya due diligence dengan background check?

Background check memeriksa kandidat karyawan dengan persetujuannya. Due diligence memeriksa perusahaan, mitra bisnis, dan individu secara diskret, tanpa partisipasi mereka, dengan dasar hukum yang sah.

Q: Apakah subjek tahu bahwa mereka diperiksa?

Tidak. Penelusuran due diligence dilakukan secara diskret dan tidak memerlukan persetujuan atau partisipasi subjek.

Apa itu due diligence

Pemeriksaan independen saat keputusan membawa risiko nyata

Due diligence adalah pemeriksaan independen atas perusahaan atau individu sebelum Anda menyetujui, bekerja sama, menunjuk, mendanai, atau berinvestasi. Cakupannya meliputi kepemilikan dan jabatan direksi, perkara hukum dan kepailitan, riwayat regulasi, sanksi, dan reputasi.

Jika catatan publik tidak cukup, kami melakukan penelusuran yang diskret dengan narasumber yang mengenal subjek, sesuai hukum yang berlaku. Subjek tidak diminta untuk berpartisipasi.

Di Indonesia, banyak informasi penting hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia atau di lapangan. Tim VERIS di Jakarta dapat memastikan bahwa bisnis di atas kertas sama dengan bisnis di lapangan.

Cakupan kami

30 yurisdiksi, berbasis di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan kantor di Jakarta dan Singapura sejak 2010.

Jenis due diligence

Sebelum Anda berkomitmen

Mitra

Due diligence reputasi

Siapa pemilik dan pengelola perusahaan, apa yang tercatat, dan apa kata pasar tentang mereka.

Transaksi

Due diligence pra-transaksi

Target akuisisi, mitra, dan investor dinilai sebelum investasi atau joint venture.

Pihak ketiga

Due diligence vendor

Pemasok, distributor, dan agen diperiksa sebelum kerja sama. Selengkapnya.

Kepatuhan

Verifikasi KYC

Pemeriksaan identitas, sanksi, dan pemberitaan negatif untuk mendukung customer due diligence Anda.

Sesuaikan dengan risiko

Kerangka bertingkat

Pemeriksaan tanda bahaya: sanksi, daftar pantauan, dan pemberitaan negatif dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
Level 1: penelusuran terstruktur atas kepemilikan, jabatan direksi, litigasi, kepailitan, riwayat regulasi, dan reputasi.
Level 2: penelusuran diskret melalui narasumber jika catatan tidak menceritakan keseluruhan kisah.
UHNW & klien privat: analisis sumber kekayaan, kepentingan bisnis, dan keterkaitan politik.
Verifikasi lapangan: memastikan bisnis yang tertulis sama dengan bisnis yang benar-benar beroperasi.

Kapan klien menghubungi kami

Alasan umum dilakukannya due diligence

Menilai calon mitra bisnis, perantara, dan pihak lawan transaksi.
Menerima vendor, distributor, atau agen baru.
Penilaian risiko sebelum transaksi, investasi, atau joint venture.
KYC untuk individu dengan kekayaan tinggi.
Hubungan donor atau penerima hibah dan pendanaan.
Kekhawatiran integritas, dugaan fraud, atau risiko reputasi.

Terkait

Layanan lain dari VERIS

Pertanyaan umum

Yang sering ditanyakan klien

Apa itu due diligence?+

Pemeriksaan independen atas perusahaan atau individu sebelum Anda menyetujui, bekerja sama, menunjuk, mendanai, atau berinvestasi, meliputi kepemilikan, litigasi, riwayat regulasi, sanksi, dan reputasi.

Apa bedanya due diligence dengan background check?+

Background check memeriksa kandidat karyawan dengan persetujuannya. Due diligence memeriksa perusahaan, mitra bisnis, dan individu secara diskret, tanpa partisipasi mereka, dengan dasar hukum yang sah.

Berapa lama proses due diligence?+

Rata-rata waktu penyelesaian adalah 7 hari. Laporan Level 1 biasanya sekitar 9 hari dan penelusuran reputasi Level 2 sekitar 3 minggu, tergantung lingkup dan yurisdiksi.

Apakah subjek tahu bahwa mereka diperiksa?+

Tidak. Penelusuran due diligence dilakukan secara diskret dan tidak memerlukan persetujuan atau partisipasi subjek.

Bagaimana jika ditemukan masalah?+

Kami melaporkannya beserta bukti dan sumbernya. Jika perlu, tim yang sama dapat melanjutkan ke investigasi, pelacakan aset, atau dukungan litigasi.

Kenali siapa yang sebenarnya Anda hadapi

Ceritakan tentang calon mitra, transaksi, atau kejadian yang Anda hadapi, dan kami akan menyarankan tingkat pemeriksaan yang tepat.

Diskusikan kebutuhan Anda

Jasa due diligence di Indonesia

Fakta yang bisa Anda andalkan sebelum mengambil keputusan.